KuCoin acusado de conspiración criminal multimillonaria

KuCoin acusado de conspiración criminal multimillonaria

Plankton Editorial Team

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La plataforma de intercambio de criptomonedas KuCoin y dos de sus fundadores enfrentan acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se les imputa conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario, al no implementar un programa antilavado de dinero adecuado, lo que, según se alega, facilitó el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas a través de la plataforma.

Según declaraciones de la Fiscalía estadounidense, “al no establecer políticas básicas contra el lavado de dinero, los acusados permitieron que KuCoin operara en las sombras de los mercados financieros, convirtiéndose en un refugio para el lavado de dinero ilícito. Se reporta que KuCoin recibió más de $5 mil millones y canalizó más de $4 mil millones de fondos sospechosos y criminales”.

Los fundadores de KuCoin, Chun Gan y Ke Tang, ambos ciudadanos chinos, junto con varias empresas asociadas, están acusados en el caso, pero actualmente se encuentran fuera del alcance de las autoridades. Además, se señala que KuCoin operaba un negocio de transmisión de dinero sin la licencia requerida.

La empresa presuntamente buscaba clientes en los Estados Unidos para sus intercambios de futuros y al contado, sin registrarse adecuadamente ante las autoridades regulatorias financieras de EE.UU. como negocio de transmisión de dinero ni como comerciante de comisiones de futuros.

El Departamento de Justicia americano enfatiza que KuCoin no implementó un programa de conocimiento del cliente (KYC, por sus siglas en inglés) hasta julio de 2023, y esto solo para nuevos clientes, sin solicitar dicha información a los clientes existentes. Además, se alega que KuCoin apuntaba directamente a clientes en EE.UU. en sus esfuerzos de marketing, intentando ocultar su conocimiento sobre la presencia de clientes en el país.

La noticia de estas acusaciones ha sacudido intensamente al ecosistema cripto nativo de KuCoin, provocando una caída drástica en el valor de KuCoin Shares (KCS), su token nativo. Tras el anuncio, KCS sufrió una caída inmediata de más del 12%, pasando de $14.40 a $12.55, marcando así el peor día para la criptomoneda desde diciembre de 2023. A pesar de este impacto, el promedio móvil exponencial de los últimos 55 días (EMA55) parece estar sosteniendo, pero aún está por verse el efecto a largo plazo de estas acusaciones sobre la plataforma y su token nativo.