La SEC intensifica su escrutinio en compañías cripto de Estados Unidos
Plankton Editorial Team
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está poniendo bajo la lupa a diversas compañías cripto en el territorio estadounidense. Aquí están las que han revelado notificaciones de Wells o que se encuentra bajo investigación.
Últimamente, casi cada semana se anuncia que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha emprendido acciones contra otra compañía de criptomonedas por presuntas violaciones de valores. Y parece que esta ofensiva no va a disminuir en el corto plazo.
A continuación, te presentamos una lista actualizada de todas las acciones relacionadas con cripto que la SEC ha tomado recientemente, incluyendo notificaciones de Wells confirmadas que informan a las compañías sobre acciones de ejecución pendientes, investigaciones reportadas, y un resumen de algunos de los litigios más importantes que aún están en curso.
Acciones de ejecución inminentes:
Fundación Ethereum
Recientemente, se revelaron partes previamente redactadas de una demanda presentada por la firma de software Ethereum, Consensys, contra la SEC. En ella, se descubre que la agencia ha considerado en secreto que ETH es un valor por más de un año.
Según la demanda, la SEC está investigando activamente a varias compañías estadounidenses por su participación en la compra y venta de ETH; también se reporta que está investigando los lazos entre dichas compañías y la Fundación Ethereum, la organización sin fines de lucro suiza que apoya a Ethereum.
En febrero, la propia Fundación Ethereum fue citada por una “autoridad estatal” no revelada. Fortune reportó que era la SEC, pero la agencia no ha confirmado eso.
Robinhood
El lunes, el brazo de activos digitales de Robinhood, Robinhood Crypto, anunció que recibió una notificación de Wells de la SEC—efectivamente, una notificación de que la compañía será demandada por presuntas violaciones de valores.
La compañía dijo que las citaciones que previamente recibió de la SEC se centraron en las listas de criptomonedas de la aplicación, así como en sus prácticas de custodia. La notificación de Wells indica que Robinhood Crypto será demandada por no registrarse como una bolsa de valores y como una agencia de compensación.
Consensys
Aunque la SEC aún no ha demandado a Consensys en relación con la relación de la compañía con Ethereum, el regulador emitió una notificación de Wells a la firma en abril con respecto a MetaMask, una billetera Ethereum creada por el gigante del software. Según una contrademanda presentada por Consensys semanas después, la SEC planea demandar a Consensys por dos características de MetaMask: la función de intercambio cripto de la billetera y sus servicios de staking cripto.
Uniswap Labs
El 10 de abril, la SEC envió una notificación de Wells a Uniswap Labs, la compañía con sede en Nueva York detrás del intercambio descentralizado Uniswap, informando a la compañía de que pronto enfrentará una demanda por presuntas violaciones de valores.
Casos destacados en curso:
Coinbase
En uno de los litigios cripto más destacados de la SEC, el regulador ha estado luchando diente por diente contra el intercambio de criptomonedas con sede en San Francisco, Coinbase, desde que presentó una demanda contra la empresa. La SEC acusó a Coinbase de operar como un intercambio de valores no registrado, corredor de bolsa y casa de compensación; además, demandó a la empresa por sus servicios de staking de cripto.
Binance
La demanda de la SEC contra Binance ha procedido en gran medida en paralelo al caso contra Coinbase, dado que ambos grandes intercambios de criptomonedas fueron demandados en un día de diferencia. Al igual que Coinbase, Binance fue acusado de operar como un intercambio de valores no registrado, corredor de bolsa y casa de compensación; el intercambio también fue acusado de no restringir adecuadamente a los clientes de EE. UU.
Ripple
Quizás el más intenso combate legal librado hasta ahora por una compañía cripto contra la SEC ha sido llevado a cabo por Ripple Labs, la compañía asociada con el token cripto XRP. Desde 2020, la SEC ha alegado que la venta de XRP de Ripple constituyó una oferta de valores no registrada ilegalmente.
Kraken
Nueve meses después de que el intercambio de criptomonedas Kraken acordara pagar a la SEC $30 millones y detuviera sus programas de staking de cripto en Estados Unidos, la compañía fue golpeada por otra demanda de la SEC.